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330政商名流 祕密資產曝光

國際調查記者聯盟(ICIJ)公布一份調查,揭露各國政商名流過去25年的祕密交易與藏匿資產,涉及俄羅斯總統普亭、英國前首相布萊爾等全球逾330名政商名流,堪稱全球歷來最大規模外洩境外財務文件報告。

CNBC報導,ICIJ在3日公布名為「潘朵拉文件」(Pandora Papers)的調查報告,分析從全球14家金融服務業者取得的近1,200萬份文件,包括電郵、備忘錄、公司紀錄、股票文件、法遵報告。這項調查共有來自全球117國、150家媒體的600名記者參與。

這些記者從位於英屬維京群島、巴拿馬、貝里斯、賽普勒斯、阿聯、新加坡、瑞士等地的金融服務公司,取得各項財務文件。這些文件的時間最早可追溯至1970年代,多數文件的年代介於1996年至2020年。

這項文件點名全球逾330名現任、卸任政界人士,都是祕密帳戶的受益者,包括約旦國王阿布杜拉二世、布萊爾、捷克總理巴比斯、肯亞總統甘耶達、厄瓜多總統拉梭、普亭。

「潘朵拉文件」另外指出的億萬富豪超過100人,包括土耳其營建業大亨伊利卡克、美國軟體業者Reynolds & Reynolds前執行長布羅克曼。

報告指出,許多祕密帳戶是用來逃稅,及為其他見不得光原因藏匿資產。歐洲議會綠黨議員吉戈爾德表示:「這些新的外洩文件勢必敲響了警鐘,全球逃稅加劇了全球不平等,現在我們需要擴大、加強反制行動。」

調查結果顯示,阿布杜拉二世在1995至2017年間,至少由顧問協助成立36家空殼公司,在美國、英國等國買下14間房子,共計價值逾1.06億美元,其中一間價值2,300萬美元,是坐落在美國加州的海景房地產。

前英國首相布萊爾曾直言不諱批評稅制漏洞,但調查報告發現,他在2017年買下一家英屬維京群島公司,藉此擁有這家公司名下一棟價值880萬美元的建築物。

巴比斯則在2009年透過空殼公司,買下法國南部一座價值2,200萬美元的莊園,但調查結果顯示,巴比斯申報財產時並未揭露這些空殼公司與這座莊園。

美國 英國 潘朵拉文件

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