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錢追不回 花旗報復投資公司

彭博資訊報導,花旗集團將對拒絕返還其錯誤轉帳款項的資產管理機構展開報復,阻擋這些公司參與花旗主辦的企業發債活動。此事件也促使華爾街銀行在債務文件中加入自我保護條款,以避免重蹈花旗的覆轍。

報導引述消息人士說,花旗的報復手段,就是不邀請這些投資公司參與花旗主導的企業發債交易。這些機構包括Brigade資本管理公司、HPS投資夥伴公司,以及Symphony資產管理公司。消息人士說,若發債企業特別提出要求,這些機構和其他正與花旗打官司的企業仍能參加發債交易。花旗、Brigade、HPS和Symphony皆對此不予置評。

這起事件也促使華爾街銀行在債務文件中加入具約束力的條款,允許銀行要求返還其錯誤轉帳的款項,以避免重蹈花旗的覆轍。根據信用分析公司9fin評估的信用文件,建材製造商老鷹材料(Eagle Materials)、寵物供應鏈Petco和工業設備製造商梅莎實驗室(Mesa Laboratories)都在其貸款交易納入了一條「錯誤支付」的條款。

花旗日前鬧出匯款烏龍,誤把9億美元匯給代表露華濃債權人的十家資產管理機構。之後,花旗將仍握有5億多美元不還的機構告上法院,要求其返還誤轉的資金,但聯邦法官出乎預料判決這些機構不必返還這筆溢付款項。花旗當時擔任露華濃的貸款機構,原該匯出約800萬美元利息給露華濃放款人,但意外匯出近100倍的金額。

數據顯示,花旗去年是全球第三大企業債和貸款承銷商,協助安排的交易案件數為324件,發行總額約為320億美元。

主辦新債發行的銀行會先發出交易通知,內容包含發行規模、到期年限、時間安排等細節。在潛在買家考慮投資新債之際,主辦承銷商的銷售團隊會個別接洽這些公司,回答問題及分享初步定價的討論。

被擋在門外不得參加發債交易的投資機構,無法參與交易,須到次級市場才能交易,這對他們不利,因許多新債在定價後,價格會上漲。

華爾街 信用 債務

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