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跨國銀行交易 爆洗錢疑慮

多家全球大型銀行被指為「危險有力人士」轉移大筆資金並且從中獲利。(路透)
多家全球大型銀行被指為「危險有力人士」轉移大筆資金並且從中獲利。(路透)

根據美國媒體Buzzfeed News與國際調查記者聯盟(ICIJ)最新調查,多家全球大型銀行在過去近20年間持續為「危險有力人士」轉移大筆資金並且從中獲利,即使這些資金的來源被標示為可疑。這項消息引爆全球銀行類股賣壓,銀行股跌成一片。

報告指出,在某些案例中,即使在接獲美國官員警告後,銀行仍繼續轉移非法資金。Buzzfeed News說,共有88國、108個國際媒體參與這項調查,並根據世界各地銀行提交給美國財政部金融犯罪防制署(FinCEN)的2,100多份「可疑活動報告」(SAR)的外洩文件,得出這項調查結果。銀行業者在申報SAR時,毋需證明不當行為。ICIJ說,這些外洩文件僅僅是銀行業向FinCEN提交報告的一小部分。

圖/經濟日報提供
圖/經濟日報提供

根據報告,這些文件確認在1999年至2017年間,有超過2兆美元的交易被金融機構內部法遵人員,標示為可能是洗錢或其他犯罪活動。分析檔案後發現,德意志銀行與摩根大通(小摩)揭露的可疑資金最多,分別達1.3兆及5,140億美元。其他被頻繁提到的跨國銀行還包括滙豐控股、渣打銀行和紐約梅隆銀行。

這項調查報告重擊全球金融股,Stoxx歐洲600金融股指數盤中跌逾5%,德銀盤中重摔7.33%至7.11歐元,渣打收跌6.18%至港幣34.90元,滙豐股價21日收跌5.33%至港幣29.30元,為至少1995年5月以來最低;滙豐股價重挫的其中一個原因是,環球時報引述消息稱,滙豐及聯邦快遞(FedEx)極可能被列入第一批「不可靠實體清單」。

ICIJ報告凸顯的交易類型包括:小摩為委內瑞拉、烏克蘭馬來西亞的可能貪腐的個人和公司處理的資金,包括為涉入馬來西亞國家主權財富基金「一馬發展公司」醜聞在逃金融家轉移超過10億美元; 龐氏騙局的資金流經滙豐;德銀經手與一名烏克蘭億萬富翁有關的資金。

滙豐發布聲明表示,「ICIJ提供的全都是歷史資訊」,該銀行表示已展開長達多年的改革,全面檢討「在逾60個司法管轄區打擊金融犯罪的能力」。渣打聲明說,「我們嚴肅承擔對抗金融犯罪的責任,並大舉投資我們的法遵方案」。

小摩表示,依法不得討論客戶或交易,「我們向政府報告可疑的活動,使執法部門能打擊金融犯罪 」。德銀說,主管機關對ICIJ揭露的情事「知之甚詳」,「已大舉投注資源加強管控」。

馬來西亞 烏克蘭 德意志銀行

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遭披露涉及洗錢 德意志銀行股價重挫逾8%

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