親愛的網友:
為確保您享有最佳的瀏覽體驗,建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本,感謝您的配合。
美中貿易戰風雲
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

百歲人瑞有什麼長壽飲食秘訣?答案可能讓人大失所望

亞錦賽/兩度勝南韓獲季軍 大陸前進奧運資格賽

渣打銀行違反伊朗制裁 付天價310億元和解

2019-04-10 10:20聯合報 記者郭宣含╱即時報導

渣打銀行被控為伊朗等遭美國制裁國家的客戶進行交易。美聯社
渣打銀行被控為伊朗等遭美國制裁國家的客戶進行交易。美聯社
分享
金融服務業者渣打銀行被控為伊朗等遭美國制裁國家的客戶進行交易,渣打銀行9日同意支付美國與英國主管單位逾十億美元(約台幣310.5億元)和解。

總部位於倫敦的渣打銀行先前曾因涉嫌為伊朗等制裁對象洗錢而面臨調查,以數億美元與美國政府和解。渣打銀行表示,願意為新的違規行為及公司內部疏失負起所有責任。

美國財政部表示,渣打2009年6月到2014年5月共處理9335筆交易,總金額達4億3760萬美元,服務對象為遭美國制裁的個人和國家,包括伊朗、緬甸和古巴。

渣打杜拜辦公室的兩名職員被控為一名伊朗商人處理大量交易,該名商人涉嫌在阿拉伯聯合大公國登記成立多家公司,當作在伊朗進行貨幣兌換生意的門面。

渣打表示,公司已改進法遵業務,規定所有員工接受有關制裁與杜絕洗錢、貪腐的訓練。渣打另外也在美國成立金融網路犯罪資訊單位。

渣打執行長溫特斯(Bill Winters)發表聲明說:「我們很欣慰能解決這些事務,讓這些議題成為過去。導致今日和解辦法的情況令人完全無法接受,且不代表我今日有幸領導的渣打集團。」

根據9日公布的協議內容,渣打將支付9億4700萬美元罰款給美國當局,並支付1億200萬英鎊給英國金融行為監理總署。罰款中大約有4億2700萬美元將繳交給紐約州單位。

美國助理檢察官本奇科夫斯基(Brian Benczkowski)在聲明中表示:「今日和解發出一項明確的訊息給金融機構與其工作人員。如果你規避美國對伊朗等流氓國家的制裁,就要付出高昂的代價。」

一名杜拜的渣打員工對密謀與偽造商業紀錄的控訴認罪;涉案伊朗商人被控共謀罪。渣打被控共謀違反制裁但不用受審。

根據和解書,渣打與美國司法部和紐約曼哈頓地區檢察官辦公室達成的暫緩起訴協議,將延長至2021年4月。

伊朗渣打銀行

相關新聞

走回頭路?亞馬遜無人店也將收現金

2019-04-10 23:53

川普關稅大棒揮向歐盟是想開闢新戰場?專家指因為此事

2019-04-10 23:00

Evercore分析師:IMF調降全球經濟展望「可能錯了」

2019-04-10 22:41

泰國曼谷鬧區中央世界百貨失火 傳已3死

2019-04-10 21:59

星戰開打!兩強發展寬頻衛星網路 馬斯克譏貝佐斯山寨版

2019-04-10 21:25

美3月核心CPI升2% 不如預期

2019-04-10 20:50

OPEC上月原油產量銳減 估油市未來數月供應吃緊

2019-04-10 20:50

ECB維持現行政策 利率前瞻指引不變

2019-04-10 19:59

美歐拿關稅互砍!法財長:空巴波音商戰 爽到中國對手

2019-04-10 18:53

停採北極石油 挪威工黨褒貶不一

2019-04-10 18:38

美國協審合約 助破解一帶一路財務陷阱

2019-04-10 17:58

港股市值擠下日股 躍居全球第三大

2019-04-10 17:46

蘋果遭罕見給予賣出評等 滙豐理由:太晚加入戰局

2019-04-10 17:46

降價牌奏效 蘋果在中國東山再起

2019-04-10 17:21

平成最後的冷氣團 讓日本關東下罕見四月雪

2019-04-10 17:17

影/日本西武鐵道攜手建築大師 打造新概念電車

2019-04-10 16:36

怕金正恩沒面子 北韓勞動黨禁談川金二會

2019-04-10 16:27

分析師大讚特斯拉像蘋果 此刻不建議買進有何隱憂?

2019-04-10 16:10

為什麼日勞工老不退休 正好稱了日企心意?

2019-04-10 15:26

打破節儉習性 日本35歲以下年輕人消費復甦

2019-04-10 13:46

美眾院外委會通過兩項台灣草案 亮我國國旗介紹

2019-04-10 12:28

美國今年最大的IPO要來了!Uber最快明天公布細節

2019-04-10 12:10

經濟解析/川普向全世界放話:我的貿易戰還沒完沒了

2019-04-10 10:06

為何在富裕的新加坡有移工常吃腐敗食物?

2019-04-10 10:03

傻眼!3歲童玩老爸ipad忘密碼 鎖機48年到2067年

2019-04-10 09:11

如果中俄先找到失蹤的F-35戰機 美國麻煩就大了!

2019-04-10 08:42

影/明仁天皇的斜槓人生:蝦虎魚研究的國際權威

2019-04-10 08:28

日本航空自衛隊失聯F-35 傳出在海上發現部分機體

2019-04-10 07:05

標普500指數終止連八漲 全球經濟和貿易摩擦又蒙陰霾

2019-04-10 06:52

熱門文章

出大絕!印度大學防作弊 要求學生頭戴紙箱應試

2019-10-20 10:05

英國國會通過脫歐動議 強生依法須請求延後脫歐

2019-10-19 21:52

阿帕契事件翻版!明星坐駕駛座上傳影片 機長遭終身禁飛

2019-10-19 14:27

影/智利示威失控!企業大樓遭縱火 首都進入緊急狀態

2019-10-19 17:40

主人心臟病發險死 鬥牛犬用一招 把她從死神手中救回

2019-10-20 10:55

袋狼滅絕83年重出江湖?澳政府:3年8起目擊報告

2019-10-20 08:34

影/新出土3000年墓群「開棺」 古埃及木乃伊完好現身

2019-10-20 13:50

英脫協議表決峰迴路轉 外匯交易員周日上班備戰

2019-10-19 22:41

颱風天走失!她3天後重逢愛貓「緊擁哭泣」 逼哭200萬人

2019-10-19 17:59

英國會延後表決 首相強生脫歐計畫再重挫

2019-10-20 00:46

陸職業乞丐現澳洲墨爾本街頭 警斥:利用市民善心行騙

2019-10-19 23:14

美股道瓊重挫256點 中國經濟放緩引發全球成長疑慮

2019-10-19 18:34

八大行業求財拜豬八戒… 猜猜全球時尚產業拜誰?

2019-10-20 09:00

加國大選 總理杜魯多坦承可能變天

2019-10-20 00:50

強生:不會跟歐盟請求延後脫歐 相關立法下周啟動

2019-10-19 22:11

貿易戰要結束了?11月智利見分曉

2019-10-19 20:07

改地點了!川普:明年G7峰會不辦在自家度假村

2019-10-20 10:34

CIA密探見線人 星巴克幫忙約!

2019-10-20 14:25

英前首相梅伊對強生不念舊惡 呼籲別讓憾事重演

2019-10-19 21:24

起死回生?華為:美企對華為轉讓5G感興趣已初步商談

2019-10-20 10:06

強生連發3信 要求延後脫歐的致歐盟函未署名且是影本!

2019-10-20 10:03

廢棄衣物暴增 環保新危機

2019-10-20 00:13

一條人命2萬2 洛興雅難民為討生活恐淪買凶工具

2019-10-19 20:00

川普:APEC期間 美中將簽貿易協議

2019-10-20 00:19

經濟成長疑慮拖累...費半下挫 台積ADR跌近1%

2019-10-20 00:08

星期人物/加泰隆尼亞獨派「戰神」 璜克拉斯謎樣性格

2019-10-20 00:56

英國脫歐延後 法國:對誰都沒好處

2019-10-20 07:17

加拿大73歲婆婆健身兩年減60磅 鼓勵女生不要小看自己的能力

2019-10-20 12:21

金正恩「白馬秀」2天後 美軍偵察機專程由日本飛首爾

2019-10-19 18:09

加泰羅尼亞52萬人上街 與警對峙爆發衝突

2019-10-19 19:51

是否同意脫歐延期?歐盟想拖到強生版協議表決後再說

2019-10-20 12:33

加泰隆尼亞暴亂加劇 自治區領袖籲中央政府談判

2019-10-19 22:22

好萊塢巨星伊麗莎白泰勒 生前私人珍品將拍賣

2019-10-19 19:53

美元一周來下挫1% 四個月最差

2019-10-19 22:43

英保守黨叛將提修正案 阻撓強生版脫歐協議

2019-10-19 20:04

西伯利亞礦場水壩潰決 15死14傷

2019-10-19 19:56

19小時紐約直飛雪梨 世界最長航班挑戰人體極限

2019-10-20 14:41

強生版脫歐協議拚闖關 英國國會朝野激辯

2019-10-19 20:57

亞馬遜倉儲大公開 機器人與真人智慧分工

2019-10-20 10:27

印度擬下令禁燒廢輪胎

2019-10-20 00:13

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言


Top