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大馬弊案 Fed擴大調查高盛

2018-12-01 02:05經濟日報 編譯易起宇/綜合外電

知情人士透露,美國聯準會(Fed)正加強調查高盛集團主管是如何規避內部法遵管控,幫助馬來西亞政府透過國營基金一馬基金(1MDB)籌資數十億美元,之後這筆錢又不翼而飛。

彭博資訊報導,Fed正在調查這家總部位在紐約的投資銀行以及幾名個人的行為,且最近幾周調查力道加大。Fed雖不具備刑事調查權,但可以且經常對涉入銀行醜聞的人士進行制裁。

知情人士說,Fed已訪查過好幾名高盛的現任或前任員工,以了解員工有多容易繞過法遵系統。高盛的幾名代表近幾周也與Fed的人員會面,為該行的內部控制辯護。做為高盛的主要監管機構,Fed擁有廣泛權力能懲罰這家銀行,或要求其他改變。Fed今年稍早曾對富國銀行限制規模,直到該行改善內控。

Fed聲明稿表示:「Fed的方針是不承認也不否認這些調查的存在。若有必要,我們將會把刑事違法行為提交司法部。若事實確鑿,我們也將行使我們的權力。」

在上月的認罪答辯中,高盛前東南亞部門主管萊斯納(Tim Leissner)承認,他和其他人合謀對公司的合規及法務部門員工隱瞞事實,包括大馬富商涉入1MDB的逾60億美元籌資案。

Fed馬來西亞投資銀行

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