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全球最大老鼠會 兩岸吸金300億

2018-01-14 13:42聯合晚報 編譯季晶晶/綜合報導

EuroFX公司曾邀請投資人參觀倫敦金融區Heron大樓的辦公室以取信於人。 路...
EuroFX公司曾邀請投資人參觀倫敦金融區Heron大樓的辦公室以取信於人。 路透
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澳洲廣播公司調查報導,現年62歲的澳洲會計師庫克(Bryan Leonard Cook) 據信是全球超大規模老鼠會的背後首腦,大陸和台灣有數千名投資人受害,損失金額高達10億美元(約台幣300億元)。但他因操縱市場罪名在德國服完刑被遣返澳洲後,否認任何詐欺行為。

據信是全球超大規模老鼠會背後首腦的庫克。 圖/取自澳洲廣播公司
據信是全球超大規模老鼠會背後首腦的庫克。 圖/取自澳洲廣播公司
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庫克受訪表示:「我是個誠實的生意人。我嘗試儘可能得體的做到最好。我嘗試確保簽有合約,就人性可能範圍遵守法律規定。」

認為自己被設局陷害、變代罪羔羊的英國人拜恩說:「我認為他該負責。他肯定是那個手握指揮棒的人。」

澳洲廣播公司取得外洩的公司文件和消息人士的證詞,暗指庫克負責為兩家全球老鼠會找錢、招人、做行銷。

第一家是網路博弈業者Power 8,靠著和知名歐洲足球隊達成的贊助協議,以及取得巴塞隆那體育館冠名權,壯大公司聲勢。

吸金集團以power8為號召,還設計中文說明書。 圖/聯合報系資料照片
吸金集團以power8為號召,還設計中文說明書。 圖/聯合報系資料照片
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第二家是假的外匯交易平台,取名EuroFX。投資人說,他們以為EuroFX受到西方監管機構保護,因為這是家在紐西蘭金融服務商註冊單位登記在案的英國公司。

EuroFX的好幾位行銷人員現已在中國服刑,負責在台灣推廣Power 8的人也因為詐欺和洗錢罪名,正等待判決中。

EuroFX宣傳影片。 圖/截自YouTube
EuroFX宣傳影片。 圖/截自YouTube
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律師郭厚志代表將上澳洲法庭求償的300位台灣受害者說:「Power 8的每一步,他都在幕後。他該到這裡來,看看自己做了什麼事,給投資他所設立公司的那些人,帶來怎樣的傷害。」

家住中國瀋陽的60歲肺癌病患王潔,癌細胞已擴散並發生骨轉移,她投資EuroForex的錢打了水漂,已負擔不起醫療費用。

辦奢華晚宴 邀名人站台

EuroFX的宣傳影片將其描述為創新的外匯平台,負責代言的英國商人拜恩被包裝成天才橫溢的真知卓見之士。拜恩的工作是說服投資人至少存入10萬美元,以參與EuroFX計畫。他承諾每月有12%的報酬率。他會在倫敦商業區中心地標蒼鷺大廈的辦公室舉行見面會,並且在亞洲各國首都辦奢華晚宴。他開講前會先請來名人站台。

其實拜恩至2012年還沒找到穩定的工作。他的老同事將他介紹給庫克,後者是小型顧問業者倫敦資本公司的董事長,專精設立跨國公司。拜恩形容庫克「非常悠閒有自信、胸有成竹的人。」

請投資人搭頭等艙、吃美食

享受到豪奢待遇的早期投資人之一是澳洲籍的馮寬。她說:「我們搭頭等艙,住五星級飯店,人人吃五道式餐點,裡面有鮑魚和東南亞美食。」

拜恩加入不到6個月,英國金融服務管理局警告民眾,EuroFX未獲許可執行受到規範的金融活動。數月後,投資人的帳戶遭凍結,錢拿不回來了。拜恩表示:「有很長一段時間,我拼命的想挽回局面。我想是那種絕望心理某種程度影響了我的判斷。也許我做得不夠好。」

他在曼谷上台面對數千名心焦如焚的投資人,臉上掛著笑容說,凍結令為期僅90天,是為了滿足反洗錢法的規定,大家應該趁這段「降溫期」加碼注資。

投資35萬美元的上海人李善寶很想相信拜恩沒撒謊,但6個月過去,投資人仍無法抽回自己的資金。李善寶親自飛往倫敦調查,發現EuroFX由庫克設立。她向英國當局舉報此一騙局。倫敦大都會警局基於大部分投資人在中國大陸,決定將案件轉交中國大陸當局處理。

此時,拜恩已找到新工作,於2013年11月離職。但李善寶決定,不能讓他忘記成千上萬名陷入困境的投資人。她發訊息給拜恩說:「別以為你騙了人能輕易逃脫。我一定要逮到你。」

拜恩出差重返大陸時,很快被警方逮捕,並告知可能永遠無法再離境,因為本案有人自殺,他可能被判處死刑或無期徒刑。他很快出示所有電郵、收據和合約給警方。他說這些能證明他被蒙在鼓裡,接受庫克和庫克同事的命令行事。他去年獲准離開大陸返回倫敦。

拿C羅當招牌 號稱報酬率6%

兩岸投資人說,他們以為公司規模搞這麼大,不可能是騙局。Power 8被吹噓成投資良機,在台灣辦說明會時承諾,在Power 8投資5萬美元,報酬率是每月6%,加上觀賞超級足球明星梅西和羅納度與西班牙人隊出賽的機會。

首批投資人獲利豐厚,口耳相傳下,不難吸收下線。54歲足球迷姜淑惠留意到球員制服上有Super 8的商標,等朋友向她推薦這家公司時,球隊官網也有這家公司,所以一切自然水到渠成。她投資26萬美元。

庫克2014年6月在蘇黎世機場通關時被逮捕。德國通緝和起訴他的案件和EuroFX或Power 8無關,而是因為他在德國交易所有詐欺和操縱市場行為。因罪行嚴重,所以審判前即遭拘留。2015年6月,庫克被裁定操縱市場有罪,判處監禁1年9個月。他因此遭澳洲證券投資委員會取消在澳洲管理公司的權利,直至2020年。

庫克不否認他註冊成立的公司有時會去做傳銷。他說Super 8和EuroFX都是受人之託成立的,但對是誰託付卻前後矛盾;他也不否認有些投資人會在財產耗盡後自殺,他說:「這是齣悲劇」。

但他否認犯下任何嚴重的金融犯罪。他說自己設立公司,除一般性的諮詢費用之外,沒有經營或從中獲利。

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澳洲倫敦英國詐騙

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