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大陸丹東銀行涉幫北韓洗錢 美列黑名單

2017-06-30 14:03聯合晚報 華盛頓記者張加/29日電

美國財政部長米努勤29日在白宮宣布,中國大陸的丹東銀行涉嫌作為北韓進行非法金融活...
美國財政部長米努勤29日在白宮宣布,中國大陸的丹東銀行涉嫌作為北韓進行非法金融活動的管道,建議讓丹東銀行脫離美國金融體系。圖/丹東銀行網站
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美國財政部長米努勤29日在白宮宣布,中國大陸的丹東銀行(Bank of Dandong)涉嫌作為北韓進行非法金融活動的管道,財政部金融犯罪執行部門(FinCEN)建議讓丹東銀行脫離美國金融體系;此外,財政部也指定兩名大陸公民與一家公司為制裁對象。

米努勤說,財政部採取的行動並非針對中國,且川普政府持續尋求與中方合作解決北韓問題。

米努勤說,FinCEN發現,丹東銀行涉嫌作為北韓非法金融活動的管道,是一家有洗錢疑慮的外國銀行;FinCEN提出讓丹東銀行脫離美國金融體系,禁止境內金融機構與丹東銀行有業務往來,也要確保丹東銀行無法再透過非美國銀行間接進入美國金融體系。

財政部根據愛國者法案第311條,將丹東銀行列入黑名單;在聯邦公告公布實際建議的法規文本(NPRM)前,有60天的審查期。

此外,財政部外國資產管制辦公室(OFAC)制裁對象,指定與北韓發展大規模殺傷性武器相關的中國男子孫偉與李紅日,以及大連宇聯船務有限公司(Dalian Global Unity Shipping)。

中國大陸駐美大使崔天凱表示,中方總是反對這種制裁;若有任何違反聯合國制裁的中國實體或個人,會自行進行調查,按照中國法律追究。

關於美國總統川普近期稱大陸對北韓問題的努力沒有奏效,崔天凱則說,「我們期待美國的努力,它如何成功,努力和平解決,而不是戰爭。」

崔天凱也提到,美國可做的事情很多,可以和北韓接觸,可以把美國關切的事情跟北韓當面講清楚,也可以跟中方一起推動恢復談判。

白宮川普北韓洗錢

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