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政院通過修正草案 對銀行最高罰鍰提高為5千萬元

2018-11-22 19:39聯合報 記者林河名╱即時報導

行政院長賴清德表示,這次修法除了強化銀行業者的法令遵循、落實負責人恪守競業禁止的...
行政院長賴清德表示,這次修法除了強化銀行業者的法令遵循、落實負責人恪守競業禁止的基本盡職條件,並可增進我國防制洗錢及打擊資恐國際合作。 圖/聯合報系資料照片
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行政院會今天通過銀行法修正草案,要求銀行負責人應恪守「競業禁止」的基本盡職條件;而若銀行負責人違反兼職限制及利益衝突之禁止者,主管機關得限期命其調整,無正當理由屆期未調整者,應予解任。

這項修正草案也新增條文強化我國防制洗錢的國際合作,以及強化金融監理,並全面檢視罰鍰上限,參考德國、日本立法例及我國銀行規模,將最高罰鍰調高至新台幣5000萬元,以嚇阻違法,但為求寬嚴並濟,也增訂情節輕微者得免予處罰。

也就是說,現行銀行法對於銀行的處罰,最高罰鍰為1000萬元,修正草案均提高為5000萬元,但考量銀行規模差異甚大,最低罰度維持不變,以增加裁量空間。至於受罰人為自然人者,原則上維持原罰度。修正草案也整併負責人違法兼職、銀行削價競爭及調整違反中央銀行選擇性信用管制規定的相關罰則。

此外,在強化信用卡業務管理方面,修正草案也增訂違反信用卡業務相關管理辦法的處罰,以及明定經營信用卡業務機構得為受罰對象。

金管會銀行局副局長王立群解釋,目前國內信用卡大多為銀行發行,但也有少數如永旺、JCB等業者,非屬銀行卻經營信用卡業務,成為法令規範的漏網之魚,修正草案也納入規範。

其他修正重點還包括,參考法務部函釋,把按「日」連續處罰規定,修正為按「次」處罰。

行政院長賴清德表示,這次修法除了強化銀行業者的法令遵循、落實負責人恪守競業禁止的基本盡職條件,並可增進我國防制洗錢及打擊資恐國際合作,有助提升金融監理有效性及金融市場競爭力。

此外,行政院會今天也通過廢止「民營公用事業監督條例」。經濟部能源局長林全能表示,該條例是民國18年制定公布,施行已逾88年,規範內容均已不符時代需求,且已有其他特別法規範,因此通過廢止,將送立法院審議。

行政院洗錢立法院

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