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境外資金介入選舉?洗防辦陳明堂:5件偵辦中

2018-11-16 18:15聯合報 記者沈婉玉╱即時報導

亞太防制洗錢組織(APG)第三輪實地相互評鑑完成,評鑑團指出,在跨境現金流動部分,我國洗錢防制制度仍有不足。法務部政務次長、洗錢防制辦公室主任陳明堂表示,APG主要是關心地下匯兌及跨境資金流動的風險;境外資金選舉有關的部分,目前有35件情資正在釐清中,已有5案立案偵辦中。

APG評鑑團指出,我國提出國家風險評估,是非常重要的進展,權責機關對風險都有一定的暸解,目標與活動也和政策及風險一致。

不過,在跨境現金流動,外匯和部分環境犯罪的相關考慮尚有落差,包括境外犯罪威脅,尤其是來自中國大陸的犯罪所得;離岸金融業(OBU,OSU,OIU)的風險評估等也仍有不足之處。

陳明堂表示,台灣調查洗錢犯罪,對資金流出流入會有風險評估,並沒有針對特定的國家或地區。目前與選舉有關金流的情資共有35件,部分是檢舉案,部分是調查發現的可疑案件,已5件在偵辦中,至於是不是有達到犯罪的地步,現在還不敢講,因為偵查不公開。

洗錢情資

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