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亞太洗錢防制評鑑今登場 國家代表隊全部曝光

2018-11-05 10:06聯合報 記者賴佩璇╱即時報導

亞太防制洗錢組織(APG)對台灣第3輪相互評鑑,今日正式登場,受評公部門包括司法院、法務部等37個以上。此次評鑑團共9人,由亞太防制洗錢組織秘書處及美國、南韓等國代表共同組成;行政院長賴清德表示,我國為建立透明金流秩序,落實法遵文化,陸續完成刑法沒收新制、洗錢防制法、資恐防制法、國際刑事司法互助法、公司法、財團法人法修定;我國在兆豐遭美裁罰案後,全力改正不足,因此對於各公、私部門貢獻給予極高肯定。

APG對台灣洗錢防制大考登場,外界原先將「台灣代表隊」焦點都集中在金融業身上。但APG的洗錢防制評鑑範圍相當全面,跨公、私部門與金流相關各領域。

外界好奇的台灣洗錢防制「國家代表隊」全部曝光,今日評鑑開幕式後,將由私部門的兩家會計師事務所、勤業眾信及資誠聯合會計師事務所打頭陣,兆豐和匯豐兩大中、外商銀行也是第一天就上陣。

經統計,受評公部門在37個以上,包括司法院、法務部、金管會、中央銀行、經濟部、內政部等;私部門的金融機構、會計師、律師、不動產經紀業、會計師、非營利組織至少56個,加總共有近百家政府單位及民間機構組成「台灣國家代表隊」。

第3輪相互評鑑受評內容廣泛,包括洗錢與資恐風險、國際合作、金融與非金融事業或人員主管機關監理與私部門執行防制洗錢及打擊資恐情形、防制法人及法律協議遭洗錢及資恐濫用與取得實質受益權資訊、洗錢及資恐資訊取得運用、洗錢犯罪活動調查與起訴、犯罪所得沒收、資恐活動的調查與起訴、防制恐怖分子組織濫用非營利組織、防制大規模毀滅性武器擴散等11項法制架構與實務執行成果。

賴清德今致詞表示,社團法人法在立法院審查中,而在強化洗錢體制方面,行政院洗錢防制辦公室成立後也積極協調各公、私部門落實推動相關法制與政策的執行。我國在兆豐案後,全力改正不足,近幾年的努力也有長足進展,因此對於洗錢防制及打擊資恐所做的努力及貢獻,給予極高肯定。

賴清德強調,防制洗錢攸關國家整體金流秩序與國際聲譽,需要全體國人共同持續努力,不僅要爭取評鑑好成績,更讓台灣大步向前邁進與國際接軌,國家、產業及民眾都會因洗錢防制工作的具體落實、阻絕不法金流,感受到金流秩序穩定的好處,也期勉台灣成為信譽評等優良的亞太地區典範。

法務部長蔡清祥說,法務部是一個防制洗錢跟資恐的部會,負責法制架構的工作,這段期間法務部努力做相關法律的修正及制定,上周洗錢防制法及資恐防制法已三讀通過修正,馬上就要實施,另外也要配合公司透明治理的理念,協助推動公司法修正、配合修正刑法擴大沒收、制定國際司法互助法及財團法人法。

蔡清祥指出,執法方面,也著重在八大前置犯罪,針對毒品販運、貪汙、詐欺、組織犯罪、地下匯兌等不法行為,要求執法機關權力追查金錢流向,未來還要加強修法與執法。此外,必須提防國際恐怖組織利用台灣體系來募集資金或以我國成為籌劃恐怖攻擊的中繼站,因此不能鬆懈,尤其是資金追查。這些單靠法務部不能完成,感謝金管會、內政部,共同協力完成本次評鑑。

洗錢防制辦公室表示,我國在籌備第3輪相互評鑑,從健全法制、金融監理、有效執法、強化協調等進行全面且深入準備,將帶領公、私部門全力衝刺讓評鑑團認同台灣推動洗錢防制工作的努力,以爭取我國最高榮譽。

法務部長蔡清祥致詞。記者賴佩璇/攝影。
法務部長蔡清祥致詞。記者賴佩璇/攝影。
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