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強化洗錢防制 賴清德誓師表達決心

2017-11-22 11:51聯合報 記者周佑政╱即時報導

行政院長賴清德今率20餘個金融、公務機關與民間團體,舉行「金流透明、世界好評─洗...
行政院長賴清德今率20餘個金融、公務機關與民間團體,舉行「金流透明、世界好評─洗錢防制誓師大會」。記者周佑政/攝影
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為爭取明年11月通過「亞太防制洗錢組織(APG)」第三輪評鑑,行政院長賴清德今率20餘個金融、公務機關與民間團體,舉行「金流透明、世界好評─洗錢防制誓師大會」。賴清德強調,台灣金流透明,就能與國際接軌,有助未來金融機構在國際上發展分支機構,也能有效防止賭博或組織犯罪的所得,對治安有幫助。

賴清德今天與行政院副院長施俊吉、政院發言人徐國勇、檢察總長顏大和、政務委員羅秉成、法務部長邱太三、金管會主委顧立雄、行政院洗錢防制辦公室主任蔡碧仲等人,共同出席洗錢防制誓師大會。

賴清德說,台灣是亞洲第一通過洗錢防制法的國家,因此能以創始會員身分加入APG,2007年第一階段成績也不錯,是「一般追蹤」名單,但在2011年第二輪評鑑卻變成「過渡追蹤」名單。他說,過去一段時間,金融機構海外分行,遭到國外裁罰,國內金融內部管控也出現問題,但慶幸前行政院長林全大力作為,改善法規作業準則,也設置行政院級的洗錢防制辦公室。

賴清德說,明年APG要進入第三階段評鑑,若台灣的金流透明,就能獲得世界好評。台灣的企業經過幾十年來的發展,實力越來越好,若金流透明,也方便台商能全球佈局。他說,洗錢防制的目的多元,不只是為了評鑑,還有實質上效益,政府應與民間合作,全民參與才可能成功。

洗錢防制辦公室表示,未來一年將繼續完成國家洗錢風險評估報告,並依評估結果提出國家行動綱領。此外,明年4月正式向APG正式提出國家風險評估報告、國家法令遵循報告,並在6月提出國家效能遵循報告,9月召開第三輪相互評鑑會前會,迎接11月的最終評鑑。

洗錢賴清德賭博

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