親愛的網友:
為確保您享有最佳的瀏覽體驗,建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本,感謝您的配合。
華為孟晚舟獲釋
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

台大生打斷江宜樺演說 學者痛批:亳無是非倫理

匯豐監督機構向檢方舉報:華為帳戶有可疑交易

2018-12-07 14:53中央社 華盛頓6日綜合外電報導

加拿大當局1日應美方要求,以涉嫌違反美國對伊朗制裁為由在溫哥華逮捕孟晚舟,成為美...
加拿大當局1日應美方要求,以涉嫌違反美國對伊朗制裁為由在溫哥華逮捕孟晚舟,成為美國棒打華為的最新舉措。華爾街日報說,華府正在尋求將孟晚舟引渡至美國,好讓她在東區聯邦法院受審。美聯社
分享
熟知內情的消息人士說,匯豐控股公司(HSBC Holdings Plc)的聯邦任命監督機構Exiger向尋求引渡中國電信設備大廠華為財務長孟晚舟的檢方舉報,華為帳戶存在可疑交易。

「華爾街日報」(WSJ)報導,消息人士說,負責評估匯豐近幾年反洗錢和制裁管理辦法的外部監督機構Exiger,向紐約東區聯邦檢方提交與華為交易有關的資訊。

加拿大當局1日應美方要求,以涉嫌違反美國對伊朗制裁為由在溫哥華逮捕孟晚舟,成為美國棒打華為的最新舉措。華爾街日報說,華府正在尋求將孟晚舟引渡至美國,好讓她在東區聯邦法院受審。

消息人士透露,匯豐作為與華為有業務往來的銀行之一,正積極配合調查,但它並非華為案調查的目標。

根據匯豐2012年與美國檢方達成的協議,這家英商銀行的反洗錢和制裁違規管理一直受到正式監督,直至最近。

華爾街日報4月報導,司法部對華為啟動刑事調查,檢視這家公司是否違反禁止向伊朗出口的制裁措施,更早之前,商務部和財政部外國資產管制辦公室(OFAC)就已針對制裁相關問題展開調查。

匯豐2012年捲入一樁洗錢醜聞,除未發現美國分行涉及一宗至少8.81億美元的毒品走私收入相關洗錢活動,還隱瞞與伊朗、利比亞和蘇丹的交易以規避美國制裁,之後同意向美國政府支付19億美元,並簽訂一項為期5年的延期起訴協議。

匯豐與美國達成的協議,還包括雇請Exiger監督匯豐改善防堵可疑活動辦法的努力。

匯豐去年底擺脫延期起訴協議,監督人員也認為,匯豐已充分改善反洗錢機制。

洗錢伊朗華為

相關新聞

逮捕華為孟晚舟:白宮、習近平早知情,但沒人敢說?

2018-12-07 11:19

保5G業務 傳華為同意遵守英政府安全要求

2018-12-07 23:02

財務長孟晚舟被捕 全球各國對華為疑心重重

2018-12-07 22:32

孟晚舟震盪聯準會出手 美國股市重摔又彈回

2018-12-07 22:27

加國抓了孟晚舟 美國要如何引渡?

2018-12-07 22:27

華為財務長被捕 白宮官員稱川普不知情

2018-12-07 20:03

華為內部文件曝光 任正非呼籲勿做「亡國奴」被瘋傳

2018-12-07 19:43

陸評論員稱 孟晚舟事件將制約習向美妥協空間

2018-12-07 19:29

孟晚舟保釋庭將召開 是否引渡至美國成焦點

2018-12-07 17:06

孟晚舟被捕 英媒:中方在川習會前即知

2018-12-07 16:55

孟晚舟聽證會在即 美學者:引渡可能性大

2018-12-07 16:29

華為孟晚舟被捕 智庫籲美科技高層短期內勿赴中

2018-12-07 15:47

匯豐恐捲入華為可疑交易 美中貿易談判更複雜

2018-12-07 14:32

逮捕華為孟晚舟:G20川習會前,中美早知道?

2018-12-07 13:57

孟晚舟被捕 華為致函供應商:不會改變合作關係

2018-12-07 13:53

美日同盟 日本政府將討論禁購華為與中興產品

2018-12-07 13:40

孟晚舟被捕 更顯美重拳反擊中國網路間諜活動

2018-12-07 13:04

孟晚舟被捕 俠客島:民主黨給川普挖坑

2018-12-07 13:02

川習會前習近平已知孟晚舟被捕 為談貿易戰隱忍

2018-12-07 12:44

日本將禁政府部門採購華為、中興設備

2018-12-07 12:30

華為被視作中國崛起縮影 孟晚舟被捕外媒問不停

2018-12-07 11:37

華為公開信:美施壓商業公司 背離自由經濟和公平競爭

2018-12-07 11:24

華為孟晚舟被捕、華裔學者張首晟同日跳樓 陸網傳陰謀論

2018-12-07 11:04

華為孟晚舟事件╱中共官媒克制 陸學者批美國霸權

2018-12-07 10:48

孟晚舟被捕 港媒:中國忍讓臨考驗

2018-12-07 10:41

華為涉違反伊朗禁運和銀行詐欺 美2年前就在查

2018-12-07 10:36

防情報洩漏 傳日本政府將禁用華為中興產品

2018-12-07 10:09

華為孟晚舟被捕 深圳市政府發聲明:加方立即放人!

2018-12-07 09:58

美英澳紐之後 日本擬規定政府禁止採購華為產品

2018-12-07 09:52

川習會當天捕孟晚舟 白宮官員:川普事先不知

2018-12-07 09:32

華為財務長被捕 加拿大總理宣稱沒政治干預

2018-12-07 09:19

川習會當天逮捕華為孟晚舟 波頓早知情

2018-12-07 08:40

憂北京報復孟晚舟事件 美企高層恐推遲訪中

2018-12-07 08:38

熱門文章

習近平改革開放40年大會 強調和平統一遏制台獨分裂

2018-12-18 11:29

曾說六四「廣場上沒死一個人」 陸「左王」袁木死了

2018-12-17 23:22

陸女童被美夫婦收養成幸福小公主 網友嘆:投奔美國才是出路

2018-12-18 12:54

28歲青年戀上65歲大媽 他為留住她將黑髮全染白

2018-12-18 17:01

「兩岸沒有私誼」 陳雲林弔江丙坤 取消見連戰

2018-12-17 23:55

遠見調查 過半民眾贊成以九二共識為兩岸基礎

2018-12-18 09:52

中國經濟惡化引不滿 中共反習勢力隱隱作動

2018-12-18 17:58

【重磅快評】「美少女」獨守空閨 誰讓圓仔不性福?

2018-12-18 10:26

加拿大稱依法拘捕孟晚舟 陸外交部:現代版皇帝新裝

2018-12-17 22:30

中國經濟藍皮書:新時代民生至上 不猛追GDP

2018-12-17 23:27

中國改革開放40年 江澤民、胡錦濤意外缺席大會

2018-12-18 14:55

中國改革開放40年 習近平面臨挑戰

2018-12-18 01:16

北京炒作孟案? 專家分析孟晚舟脫身關鍵

2018-12-18 16:25

習近平:改革開放40年 成就不是別人恩賜施捨的

2018-12-18 11:33

蜻蜓計畫腰斬 陸媒:Google中國版搜尋引擎宣告死亡

2018-12-18 17:43

習近平:中國對世界經濟貢獻超過三成

2018-12-18 11:39

上海店開幕吳寶春神隱 顧客:麵包好吃比政治重要

2018-12-18 14:02

承認陸任命7主教 陸梵走更近

2018-12-17 23:33

709大抓捕受害者妻子削髮 抗議中國不能無法

2018-12-17 22:49

華為對付美國政府的新招數:放棄公關、改聘美國律師團

2018-12-18 18:13

中國大陸擬在南極建機場 選址初定一藍冰區

2018-12-17 22:43

習近平:將繼續打好「三大攻堅戰」

2018-12-18 13:42

1小時直通! 長三角打造軌道網

2018-12-18 02:13

新疆學生被迫吃豬肉上街抗議 竟被關進冷藏庫

2018-12-18 18:35

習稱一寸領土都不能分裂 港澳辦主任:針對台灣

2018-12-18 20:03

影/打破南韓技術壟斷 「複製狗」在中國前景看俏

2018-12-18 13:16

陸改革開放40年 習近平:對外永不稱霸、對台不容分裂

2018-12-18 14:18

習近平分述一中與九二共識 學者:透露彈性

2018-12-18 18:50

北高滬辦三城論壇? 滬副市長:好創意

2018-12-17 23:55

上海人壽命83歲 稱冠全大陸

2018-12-18 02:04

遠見:台灣年輕族群 近半數願西進大陸發展

2018-12-18 09:53

特斯拉上海工廠將開建 總投資2300億元

2018-12-18 10:10

中共表揚改革開放傑出貢獻 馬雲、馬化騰、李彥宏入列

2018-12-18 10:46

習評價文革錯誤 肯定鄧小平貢獻

2018-12-18 14:27

中國經濟前景不明 境外旅遊大軍可能縮水

2018-12-18 16:48

力挺華為 陸外交部:美加行為如「皇帝的新裝」

2018-12-18 14:13

走過風波 上海「吳寶春麥坊」18日正式開業

2018-12-18 15:28

涉賄被雙開 中國船廠老總還涉及洩露航艦機密

2018-12-18 16:51

要求廣東停止發布該省PMI指數 陸國家統計局惹議

2018-12-18 19:35

斥資20億 德陽將建冰雪小鎮

2018-12-18 02:13

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言


Top