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匯豐恐捲入華為可疑交易 美中貿易談判更複雜

2018-12-07 14:32世界日報 編譯黃秀媛/綜合6日電

消息人士說,由美國聯邦委派、負責評估匯豐銀行近年來的反洗錢和制裁管制作業的督察員,向檢方指出華為集團可疑的交易,導致華為財務長孟晚舟在加拿大被捕。

華為涉嫌違反禁止向伊朗出售裝備的制裁措施,而美督察員發覺華為在匯豐的不法交易,並...
華為涉嫌違反禁止向伊朗出售裝備的制裁措施,而美督察員發覺華為在匯豐的不法交易,並知會紐約東區聯邦檢察官,促使美國要求加拿大逮捕在溫哥華機場轉機的孟晚舟,並尋求把她引渡到紐約聯邦法庭受審。 美聯社
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華為涉嫌違反禁止向伊朗出售裝備的制裁措施,而這個督察員發覺華為在匯豐的不法交易,並知會紐約東區聯邦檢察官,促使美國要求加拿大逮捕在溫哥華機場轉機的孟晚舟,並尋求把她引渡到紐約聯邦法庭受審。

消息人士說,與華為有生意往來的匯豐正與調查人員合作,本身並非調查對象;根據2012年與美國檢方達成的協議,匯豐的管制作業直到去年底仍受到正式監督,以對付洗錢和違反制裁的活動。

「華爾街日報」今年4月報導,在商務部和財政部外國資產控制室就與制裁有關事務發出行政傳票後,美國司法部對華為與伊朗的往來,展開刑事調查。

孟晚舟被捕使全球市場為之震動,美國股市也暴跌,擔心最近才對貿易戰協議熄火的中美這兩大經濟強權,會因這個事件再度緊張對立。

匯豐因未能防止至少8億8100萬元毒品利得經由其美國分行洗錢,以及逃避美國制裁,隱匿與伊朗、利比亞和蘇丹的資金往來,2012年同意付給美國19億元,並接受五年監督以延緩制裁。

根據這項協議,匯豐必須雇用Exiger顧問公司,監督匯豐改善管制作業,以防止可疑活動,並向司法部報告。

匯豐去年底已擺脫延緩制裁拘束,法官也斷定它的管制系統充分改善,足以防止金融罪犯。

不過,匯豐會不會捲入華為案還不明。如匯豐與本案牽涉更廣,可能使美國與中國的貿易談判更加複雜;匯豐總部雖設在英國,卻是中國影響力最大的公司之一,在中國擁有廣大的外資銀行網。

美國眾院情報委員會的報告說,華為至少從2012年起就因接受來自伊朗的資金受到調查。

「路透」今年4月報導,美國至少從2016年就開始調查華為是否違反美國的出口和制裁法規,把來自美國的產品運到伊朗和其他國家。

消息人士說,華為是否利用匯豐與伊朗不法交易最近也受到調查。

美國禁止企業利用美國的金融系統,把物資和服務轉移給受到制裁的實體。專家說,如製造手機和電訊裝備的華為從事這種交易,卻對交易的真實性質誤導匯豐,將觸犯銀行詐欺罪。

伊朗洗錢紐約華為

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