涉助太子集團「OJBK」平台洗錢 知名律師張秉鈞100萬交保
台北地檢署偵辦太子集團跨境洗錢案，從太子集團創設「OJBK」洗錢平台，先查出Cigar Vie雪茄館負責人陳韋志洗錢，辦案人員順盤摸瓜，查出OJBK上游水房是「鳳玖企業社」，利用蝦皮帳號為掩護，將不法所得匯至境外，連知名律師張秉鈞也是共犯，警方搜索拘提6人到案，台北地檢署複訊後依洗錢罪命張100萬交保、限制出境出海。
同案約談「鳳玖企業社」登記負責人林采甯（主嫌宋定杰妻子）100萬交保、鳳玖企業社成員蘇正鎧15萬交保，均限制出境出海。
另外，「鳳玖企業社」實際負責人宋定杰、「有芯人跨境公司」負責人胡永則、鳳玖企業社會計翁詩婷，目前偵訊中。
張秉鈞過去涉及多起刑事案件遭調查，檢方過去偵辦曾姓毒販從國外運輸大麻郵包案，發現曾男律師張秉利用陪偵機會，將偵查秘密告知另外2名共犯，並教唆滅證與串供，被檢方諭令70萬交保。張秉鈞還涉及「台版柬埔寨」主謀「藍道」杜承哲相關被告洩密案，近年爭議事件不斷，多被檢方搜索。
※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885
延伸閱讀
相關新聞
華訊綠能充電樁投資攏系假！吸金1.9億 總裁潛逃、執行長聲押禁見
華訊電能公司被控利用世貿中心加盟展機會，抑或是臉書廣告，要民眾投資「FAFAGO綠能充電樁」，2年內吸金1.9億，調查局機站昨天搜索約談14人到案，由於總裁「陳建寰」逃亡，台北地檢署清晨依違反銀行法罪聲押禁見執行長謝博鈞等3人。
「丹水滾」火鍋店夫妻被控捲款50億逃大陸 20筆土地房產市價驚人
台中連鎖火鍋店「丹水滾」停業，黃姓、洪姓夫妻已帶子女到大陸，外傳二人捲款50億，受害民眾已達500人，但目前向警方報案不到百人，警方仍在調查中；被害人也組自救會群組要討回自己投資錢，最近傳出這對夫妻將投資款轉入不動產，二人和子女名下房地產已超過20筆；洪女臉書原本被按讚留言肯定善心，最近增加多人留言「還我錢」。
陌生人匯1元給你恐變詐團同夥！民眾提案「拒收款」機制 避免無辜帳戶凍結
當帳戶變成「警示帳戶」時，代表帳戶可能涉及刑事犯罪案件，例如洗錢、詐欺等。一名提案人發文，分享近期在公共政策網路參與平台上的提案，希望金管會研究建立「收款人入帳同意機制」，以減少民眾帳戶詐騙集團利用而變為警示帳戶的事件，目前附議人數已達到4千7百人，還需要2百多人就能達成附議門檻。
假冒北市府局處首長誆廠商 詐騙仔這次自稱蔡詩萍
北市府局處首長近來陸續遭詐騙盯上，繼環保局長徐世勲、衛生局長黃建華，不肖分子又冒名文化局長蔡詩萍向廠商談合作，稱有新專案要詳談，約周一辦公室見，手法如出一轍。文化局今天特地澄清，廠商察覺有異並向文化局查證，確認相關聯繫均非文化局人員所為。
洗車場暗藏詐團金流鏈 詐騙逾600多萬、五層式企業分工 屏檢溯源瓦解
屏東地檢署偵破以洗車場為掩護的詐欺車手集團，該集團在屏東市六塊厝附近的洗車場為據點，分工縝密，「五層式」企業化分工，涵蓋車手、中人、第一到第三層的收水與控盤幹部，檢方從單一報案線索溯源偵辦，瓦解車手集團、運送提款卡白牌車隊，全案起訴11名，法院審理中，清查被害人逾60人，詐騙金額670多萬元。
13歲女兒等爸爸回家 他卻當詐團車手害婦人755萬元飛了
一邊扶養13歲女兒，一邊重操詐騙舊業。南投李姓單親爸擔任詐團車手、收水手，短短2周內向林姓婦人收取755萬元投資款，害對方血本無歸。南投地院民事庭近日判決，李男須全額賠償755萬元，並自判決確定後按年利率5%計算利息至清償完畢為止。
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。