快訊

將與賴總統通話?白宮:川普擬短時間內決定新對台軍售

太子集團疑購買4豪奢遊艇洗錢 遊艇管理者270萬交保

台北檢檢署偵辦柬埔寨太子集團跨國洗錢案,檢方追金流發現,該集團在台不僅購買豪豪、超跑,集團主席陳志還疑似購置豪華遊艇,為釐清遊艇是否僅供開趴娛樂,抑或是有不法用途,昨天發動第4波搜索,拘提管理遊艇的香港博高公司登記吳姓負責人共6人到案,檢方訊後原命吳女600萬交保,但吳女籌不出錢,稍早改降保270萬元、限制出境出海、並實施科技監控。

檢警調這波約談還包括香港博高備位吳姓董事、黃姓遊艇船長、行政人員傅女、玄古管理顧問公司前後負責人許姓、王姓男子,均偵訊中。

據了解,太子集團旗下天旭國際公司,在台北101承租15樓跟49樓兩層辦公室,101昨天要收回產權,但因裡面仍有許多設備,且集團內有人被查出涉及現金流洗錢,檢調擔心證據滅失,昨天再前往101辦公大樓搜索,查扣相關物證。

北檢偵辦太子集團洗錢案,前3波已累計有7人羈押,包含天旭公司負責人王昱棠、天旭人資長辜淑雯、特助李守禮、管理超跑的邱子恩、尼爾公司負責人林揚茂、尼爾財務主管鄭巧枚、天旭財務主管陳麗珊。

台北檢檢署偵辦太子集團洗錢案,命豪華遊艇管理者吳宜家270萬交保、限制出境出海、實施電子監控。記者張宏業/攝影
台北檢檢署偵辦太子集團洗錢案,命豪華遊艇管理者吳宜家270萬交保、限制出境出海、實施電子監控。記者張宏業/攝影

遊艇 太子集團 洗錢

延伸閱讀

柬埔寨太子集團在台洗錢案 北檢再拘提6人、1被告600萬交保

波士頓5移民 入籍典禮突被取消!吳弭痛批殘酷

影/太子集團跨國洗錢案「串滅證三人組」遭押...凌晨上囚車畫面曝

太子集團跨國洗錢…北檢追OBU帳戶 第二波聲押3台籍幹部獲准

相關新聞

「李團長」逼死豐原一家五口 法院斥極惡劣...判11年理由曝光

台中豐原王姓一家五口遇黃金、投資詐騙去年集體走上絕路震驚社會,主嫌「李團長」李姓女子以龐氏騙局狠詐王家等12人1500多萬元,檢方起訴求刑15年;台中地院直言李女「極為惡劣」,今依銀行法、詐欺等一共5罪判李11年,另被訴洗錢、偽造文書部分不另為無罪諭知,可上訴。

台中商銀爆勾結詐團!2分行經理聲請停押 法院認有逃亡之虞駁回

台中商銀爆發勾結詐騙集團幫洗錢36億元,檢方依違反銀行法等罪嫌起訴萬里開發董事長洪岳鵬及分行4經理、2襄理;其中潭子分行經理張登宗、頭份分行經理莊文良聲請撤銷羈押,台中地院以2人涉洗錢7.4億元、5.3億元,又均為銀行高階主管年收數百萬,顯有逃亡之虞,駁回2人聲請,不得抗告。

台中銀爆行員勾結詐騙集團! 2襄理、4經理護航幫洗錢高達36億元

台中銀行爆發行員勾結詐騙集團,檢調查出萬里開發公司洪姓董事長因參與詐騙、賭博集團,長期積極滲透金融業,與台中銀多家分行共2名襄理、4名經理共謀,利用其主管職替空殼公司開戶、調高轉帳額度,或明知帳戶被警示仍護航,涉洗錢高達36億元,檢方已聲押洪男、2名經理獲准,今依違反銀行法等起訴洪等7人。

全國首例!前工程師竊取千筆市話給詐團申辦LINE帳號 無辜住戶被移送

44歲張姓男子利用在社區大樓機房使用「來電顯示器測試電話」,可檢視住戶的市話號碼,甚至可攔截LINE傳送的驗證碼;張以此手法竊取逾一千筆市話號碼,提供給詐騙集團申請假帳號,獲利上百萬元,台南市警方前天將他逮捕,偵破全國首宗竊取市話申辦假帳號案件。

加入「張忠謀讀書會」還收到書 他見面捐200萬後群組瞬間消失

近年詐騙手法不斷翻新,不少詐團甚至假借名人名義行騙。近日就有一名60歲男子分享自身受騙經驗,表示自己誤信「張忠謀成立讀書會」的說法,對方先寄書取得信任,再以成立慈善基金會名義募款,最後他將辛苦存下的200萬元交給對方後,對方卻人間蒸發,讓他悔恨不已。

影/首見!詐團用馬斯克「星鏈」加深偽 騙過刷臉驗證詐2億

台中市林姓金主涉出資成立系統商,與對岸詐騙集團合作,使用馬斯克的「星鏈」低軌衛星的網路服務,搭配深偽技術(Deepfak...

udn討論區

0 則留言
規範
  • 張貼文章或下標籤,不得有違法或侵害他人權益之言論,違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論,經網友檢舉或本網站發現,聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者,請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤,聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者,請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利,聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者,請勿張貼文章。