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提現金趴趴走 銀行:不想讓外界知道資金來源

2019-09-05 14:33聯合晚報 記者沈婉玉仝澤蓉/台北報導

立委陳明文竟然用一卡皮箱裝300萬元現金的行李箱趴趴走,引發社會關注。銀行業者表示,會以大額現金往來交付,通常是不想讓外界知道資金來源,因為現在銀行洗錢防制查很嚴,會問東問西。

存取逾50萬元要登記

銀行業者指出,民眾至銀行存取現金超過50萬元,依規定要登記。如果不想讓外界知道資金來源,就不能透過銀行戶頭匯款,金流太清楚。

銀行業者表示,領取大額現金又說不清楚目的或理由不甚合理,為避免客戶遭詐騙,銀行會關心並提醒客戶持有大筆現金不太安全,建議採匯款,或詢問是否需要警察協助護送。但若客戶堅持提領,銀行最多只能通報相關單位,不能拒絕。

但若是到銀行存大額現金,銀行業者表示,銀行就有拒絕的權力,要先區分是老客戶還是新客戶、資金來源為何、有無證明,若交代不清、疑點重重,銀行就會拒絕,「所以有錢人都有自己的大保險箱啦」。

陳明文對外指出,皮箱中的現金是要資助么兒創業之用;被問到這有沒有贈與稅的問題,賦稅署高層表示,等相關單位調查並釐清關係後,國稅局會依法課稅。

陳明文2020選舉2020選舉嘉義縣立委

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