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陳明文皮箱傳奇 銀行業:搬現金通常是不想說明資金來源

2019-09-05 09:07聯合報 記者沈婉玉╱即時報導

一般人持有幾萬元現金在身上都很緊張,會趕快存銀行,立委陳明文竟提一卡皮箱裝300萬現金趴趴走,引發社會關注。為何捨棄匯款要搬現金?銀行業者表示,現在銀行洗錢防制查很嚴,會問東問西,大額交易捨棄匯款改以現金往來交付,通常是不想讓外界知道資金來源。

銀行業者指出,民眾至銀行存款或提領現金超過50萬元,依規定就要登記。如果不想讓外界知道資金來源,就不能透過銀行戶頭匯款,金流太清楚。

為避免客戶遭詐騙及做好洗錢防制,銀行業者表示,客戶領取大額現金又說不清楚目的,或理由不甚合理,銀行會關心並提醒客戶持有大筆現金不太安全,建議採匯款的方式,或詢問是否需要警察協助護送現鈔。若客戶堅持提領,銀行最多只能通報相關單位,不能拒絕。

銀行業者表示,若客戶抱大筆現金到銀行要存款,銀行就有拒絕的權力,會先區分是老客戶還是過路客,資金來源為何,有無證明。業者說,若交代不清、疑點重重,銀行就會拒絕,「所以有錢人都有自己的大保險箱啦」。

陳明文指出,皮箱內現金是要資助么兒創業之用,有沒有贈與稅的問題?賦稅署高層表示,此案等相關單位調查並釐清關係後,國稅局就會依法課稅。目前皮箱被陳明文領回,好像尚無發生贈與事實,且贈與稅每年免稅額為220萬元,夫婦兩人合計有440萬元,贈與300萬元尚未超過免稅門檻。

銀行業者指出,民眾至銀行存款或提領現金超過50萬元,依規定就要登記。本報資料照片
銀行業者指出,民眾至銀行存款或提領現金超過50萬元,依規定就要登記。本報資料照片
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陳明文2020選舉2020選舉嘉義縣立委

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