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洗錢防制通過修法 強化金融機構內控

2018-11-02 23:48聯合報 記者林麒瑋/台北報導

立法院昨天三讀通過洗錢防制法部分條文修正草案。 記者葉信菉/攝影
立法院昨天三讀通過洗錢防制法部分條文修正草案。 記者葉信菉/攝影
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立法院昨日三讀「洗錢防制法」與「資恐防制法」修正案,可望趕上亞太洗錢防制組織(APG)十一月五日抵台評鑑。修正案通過後,將強化金融機構內稽內控的法遵規範,並首度將虛擬通貨平台及交易業務納入管理,補足現制缺失,力拚APG評鑑順利過關。

新法有三項「擴大」包括,一、若被列入制裁名單中,將擴大凍結其直接與間接財產;二、擴大將虛擬通貨平台及交易,納入洗錢防制範疇;三、巨額交易或涉及洗錢犯罪,具有通報義務的相關機構擴大納入負責人、董事、經理人及職員。

修正條文規定,金融機構及指定的非金融事業或人員,應以洗錢與資恐風險業務規模為基礎,建立洗錢防制內稽內控制度,包括備置並定期更新防制洗錢及打擊資恐風險評估報告,違者可處金融機構最高新台幣一千萬元罰鍰,對指定的非金融事業或人員也可處最高一百萬元罰鍰。

此外,因應虛擬貨幣的發展,此次修法也將「虛擬通貨平台及交易業務事業」,納入洗錢防制法規範圍;同時增訂洗錢防制法的域外效應,即便屬於外國的犯罪行為,只要在中華民國境內有洗錢行為,就會受到洗錢防制相關規範。

為降低制裁對象的脫產風險,此次修「資恐防制法」授權主管機關,在指定制裁名單前,可不給予制裁對象陳述意見的機會;在指定制裁名單後,被制裁者不能處分其財產,新法將「財產」擴及直接或間接等相關資產。

民進黨立委周春米說,洗錢防制評鑑結果,可分為「一般追蹤名單」、「加強追蹤名單」、「緊急加強追蹤名單」。

台灣於一九九七年以創始會員國身分加入APG後,評鑑成績每況愈下,二○一一年時更被降為「加強追蹤名單」,與緬甸、寮國、阿富汗等國同。

周春米說,我國若未進入「一般追蹤名單」,不僅金融機構在海外的業務恐遭限縮,國人赴海外投資資金會匯出、匯入,也可能遭受嚴格審查,國際聲譽與地位恐大幅滑落,因此現有的法制缺失要盡速彌補。

洗錢洗錢防制法虛擬貨幣

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