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APG評鑑若沒過 恐重創海外投資

2018-09-13 14:52聯合晚報 記者連珮宇/台北報導

台灣以創始會員國身分加入亞太洗錢防制組織(APG),近年卻屢遭降等為追蹤名單,今年11月APG評鑑若再未通過,一旦被列為「不合作國家」恐重創台灣海內外投資,力拚評鑑通過,行政院會今通過《洗錢防制法》、《資恐防制法》修正草案,但立委表示,11月確定來不及通過。

因應11月5日、6日的亞太防制洗錢組織(APG)評鑑,行政院會今通過《洗錢防制法》、《資恐防制法》修正案。法務部次長蔡碧仲表示,前者修正內容主要將企業教育訓練等內部控制列入法規,並補齊過去只有規定、沒有裁罰的相關規定。

資防法修正內容則主要擴大制裁效力,遭查獲對恐怖活動、組織、份子的資助行為者,未來除了「直接」財產,其人頭公司、信託或律師代管等「間接」財產都將一併凍結,修正方向對齊國際標準。國民黨立委曾銘宗表示,過去我國評鑑成效不彰,主因確實是法制層面未依國際標準與義務修正。

曾銘宗表示,增強台灣金流安全並與國際接軌,早在105年《洗錢防制法》就已修正兩次,《資恐防制法》也在同年公布,此外,《公司法》也在立法院上會期修正,就是為避免再未通過評鑑,不僅所有海外金融業務將受到限制,就連民眾個人海外匯轉也會受嚴格審核,將重創海內外投資。

洗錢行政院外匯洗錢防制法曾銘宗

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