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打擊洗錢拚成績 調查局趕辦反恐案

2018-11-04 01:17聯合報 記者張宏業/台北報導

調查局今年一口氣辦了8件台商資助北韓煤油、白糖案。圖為調查局。 圖/聯合報系資料...
調查局今年一口氣辦了8件台商資助北韓煤油、白糖案。圖為調查局。 圖/聯合報系資料照片
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亞太防制洗錢組織(APG)評鑑團本周來台現地評鑑,由於資恐防制法去年才完成,短時間不易展現效能,是評鑑較難突破的關卡。為讓執行效能加分,調查局今年一口氣辦了八件台商資助北韓煤油、白糖案,其中一件甚至傳出有中部重量級民代致電調查局關切,令辦案人員備感壓力。

調查局七月偵辦外島商「程洋國際公司」,涉嫌租用蒙古籍船隻為掩護,出口特殊白糖給北韓牟利。由於白糖蒸餾後會變成工業酒精,可協助火箭推進器燃燒,也可提煉為黑火藥。台北地檢署懷疑程洋國際暗助北韓發展核武或軍事裝備,指揮調查局搜索十五處地點,帶回負責人陳日寬父女共十九人偵訊,全案依違反資恐法、偽造文書罪偵辦中。

調查局過濾扣押物時,意外發現位於台中梧棲的翌通國際、位於沙鹿的雅智、新北樹林的玄聖、基隆的華泰等四家公司,也疑似租用「中惠號」、「鴻運號」、「全福號」、「寶來號」、「金源號」等商船,透過陳日寬掌控的「吉泓報關行」輸出白糖給北韓。

不久前,調查局發動第二波搜索,搜索翌通國際張姓實際負責人西屯住家等地,由於張曾在某民代服務處任職,擁有豐沛人脈,張被搜索後,該民代打電話到調查局「了解狀況」。

由於該民代在政壇相當有分量,讓調查官備感壓力,將「關切」過程回報高層知悉;高層指示,一切依規定辦理。

翌通國際被檢舉在二○一七年,透過陳日寬公司協助,偽造出口白糖到日本、韓國的紀錄,實際上則是將白糖賣給一間英屬維京群島紙上公司,這家紙上公司的背後負責人就是北韓,共有買賣六十次的紀錄。

北韓台商洗錢調查局反恐

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