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APG大考來了 非金融機構一同備戰

2018-11-04 19:10中央社 台北4日電

亞太防制洗錢組織(APG)第三輪相互評鑑將於5日啟動。 聯合報系資料照
亞太防制洗錢組織(APG)第三輪相互評鑑將於5日啟動。 聯合報系資料照
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亞太防制洗錢組織(APG)第三輪相互評鑑將於5日啟動,不只金融機構嚴陣以待,會計師、銀樓等非金融機構也備戰多時,業者認為,業內多已有相關規範,應可順利應考。

APG第三輪相互評鑑在11月5日至11月16日於台灣舉行現地評鑑,除了壽險、銀行、券商等金融業者要接受「考試」,其餘容易有大筆金額交易、接觸金流的產業如銀樓業、律師、會計師、記帳士等,也要上陣應考。

安侯法律事務所執行顧問孫欣表示,以律師、會計師等專業機構為例,雖然不是金融機構,但要做的跟金融機構差不多,大原則就是做好KYC(Know Your Customer),交易資料留檔、辨識有無可疑案例並落實通報等。

孫欣指出,四大會計師事務所均是已國際化的事務所,在備戰APG評鑑之前,就已經有客戶評估、紀錄等相關系統規範,現在政府強調洗錢防制,會計師事務所依法規會更加強教育訓練、文件留檔等內控機制。

由於大型會計師事務所多已有相關規範,加上涉及洗錢防制的特定服務態樣占會計師主要業務相當有限,孫欣認為,備戰上不是太大問題,也不至於對事務所造成太多額外負擔。

銀樓業販售金銀珠寶,交易金額動輒萬元起跳,台北市金銀珠寶公會副理事長石文信表示,銀樓業做這種高單價的買賣,本來就有一套會員制度,因此備戰上並無問題。

石文信表示,銀樓業若遇到現金交易超過新台幣50萬元,或是陌生客戶進行大筆交易,卻不願意提供身分資料,業者都會通報主管機關。

由於銀樓遇到可疑交易,須向調查局通報的制度已經行之有年,如今因應洗錢防制評鑑的相關規定雖然更嚴謹,石文信表示,去年起,公會便持續與會員進行宣導、上課,工作持續了超過一年,準備已相當充分。

洗錢防制銀樓珠寶

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