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聚焦執行效能…反洗錢評鑑 我備戰拚過關

2018-11-04 00:42聯合報 記者蕭白雪張宏業賴佩璇/台北報導

亞太防制洗錢組織明天來台,進行為期兩周的現地評鑑;圖為調查局掃蕩全台非法地下匯兌...
亞太防制洗錢組織明天來台,進行為期兩周的現地評鑑;圖為調查局掃蕩全台非法地下匯兌, 圖/聯合報系資料照片
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亞太防制洗錢組織(APG)明天來台進行為期兩周的現地評鑑,包括銀行、海關等諸多機關都成為被抽檢對象,政府目標是擺脫過去被列「加強追蹤名單」,進入「一般追蹤名單」,能否通過國際評鑑,各部門近來幾乎卯足全力準備。

調查局盼加分 辦台商資助北韓

APG第一、二輪評鑑著重於法令是否完善的「技術遵循」,這次的第三輪現地評鑑則以「執行效能」為主。為讓效能面加分,調查局今年特別針對地下匯兌、公司法驗資不實、資助北韓案進行大力掃蕩、查緝。

調查局在九月於全台掃蕩非法地下匯兌,查獲金額高達二百三十五億元,該局也在美方支持下,十個月內辦了八件台商資助北韓媒油、白糖案,法務部並將高雄商人陳世憲、台商張永源列入制裁名單,藉此展現台灣反洗錢的決心。

此外,調查局為了展現境外追錢破案能力,也提供扁家海角七億洗錢案、幸福人壽掏空案、鴻海內鬼收回扣案、緯達國際利用車用電池夾藏史上最大量古柯鹼走私等案例,讓APG評鑑團審查,盼能有加分效果。

九人現地評鑑 各機關將接受詢答

此次APG共有九位國際評鑑員來台現地評鑑,評鑑項目包括國家風險報告、技術遵循報告、效能遵循報告書面資料。除書面審查外,受評的政府單位與私部門將前往華南金控接受審查詢答,將檢視四十項建議技術遵循、十一項直接成果效能執行程度。

根據行政院洗錢防制辦公室的國家風險評估報告,台灣在洗錢及資恐的確有風險存在,其中洗錢威脅共有八大類型,包含毒品販運、詐欺、組織犯罪、貪汙、走私、證券犯罪、第三方洗錢、稅務犯罪等。

若評鑑結果不佳 恐影響我海外金融

亞太防制洗錢組織(APG)成立於一九九七年,是亞太地區防制洗錢犯罪的多邊組織,台灣是創始會員國。會員須遵守「同儕互相審查機制」,藉此協助各會員國履行防制洗錢及打擊資恐等國際標準,強化亞太地區洗錢防制安全網。

行政院洗錢防制辦公室執行秘書余麗貞指出,如果台灣不接受相互評鑑,可能失去APG會員國身分,更可能被認為是洗錢的高風險國家,相關金融活動會被嚴格審查,嚴重影響國際競爭力。

若APG評鑑結果不佳,將使我國資金匯出入大受影響、金融機構在海外的業務受限、國人赴海外投資也將遭受嚴格審查,台灣國際聲譽將大幅貶落。

台灣與大陸、香港今年是同一批受評鑑對象。

洗錢北韓台商台灣香港

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