親愛的網友:
為確保您享有最佳的瀏覽體驗,建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本,感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

獨/無薪假來了 陸客服務一條龍公司開第一槍

反洗錢評鑑 16家金融業者上陣

2018-11-04 01:17聯合報 記者孫中英沈婉玉/台北報導

APG評鑑明天登場,兆豐銀行第一天就受評。 圖/兆豐銀行提供
APG評鑑明天登場,兆豐銀行第一天就受評。 圖/兆豐銀行提供
分享

亞太防制洗錢組織(APG)對台灣第三輪相互評鑑,將於明天登場。金管會過去幾年從五大面向推動金融業洗錢防制,包括完備法制及基礎建設與國際接軌等,希望金融業在這次大考拿出最佳成績。此次金融業共有十家銀行及全國農業金庫、一家農會、兩家壽險及兩家券商接受評鑑,銀行業將由兆豐及匯豐銀行先上陣。

為統合防制洗錢及打擊資恐工作,金管會二○一五年成立跨局處專案小組,並就台灣面臨洗錢與資恐主要威脅及弱點,完成金管會AML/CFT(洗錢防制與打擊資恐)策略藍圖。

金融業過去幾年投入洗錢防制人力、資源,較過去提高數倍,這次接受評鑑的十家銀行中,不乏業界視為防洗錢「標竿」銀行,例如玉山、中信等兩家銀行取得反洗錢師專業證照人員,業界首屈一指。兆豐銀行雖有紐約分行受罰案,但兩年來勵精圖治,針對洗錢防制不計成本痛砸資源。

其他受評銀行還有上海、台北富邦、永豐、第一、渣打、匯豐、輸出入等銀行,以及全國農業金庫及樹林農會。證券業由凱基證、元大證券代表受評,壽險業則是國泰及台灣人壽。

由於APG洗錢防制評鑑範圍相當全面,據統計,此次受評的公部門達卅七個以上,包括司法院、法務部、金管會、中央銀行、經濟部、內政部等;私部門的金融機構、會計師、律師、不動產經紀業、會計師、非營利組織」至少有五十六個,加起來共有近百家政府單位及民間機構組成「台灣國家代表隊」。

明天評鑑開幕式後,上午十時半起由勤業眾信及資誠聯合會計師事務所等私部門兩家會計師事務所打頭陣,兆豐和匯豐兩大銀行也是第一天就受評。

反洗錢法洗錢洗錢防制法金融業兆豐

相關新聞

謝金河在北韓回飯店前先去賭場 原因是這個

2018-11-04 22:59

國保「配偶條款」修不修?衛福部:可討論

2018-11-04 22:26

國保百萬人欠費 為罰200配偶勞保局追查耗3個月

2018-11-04 22:19

即時短評/純網銀若打行銷戰 恐帶來紅海市場

2018-11-04 21:19

鞏固基本盤 純網銀現身前 銀行先抓住數位客戶

2018-11-04 21:18

APG大考來了 非金融機構一同備戰

2018-11-04 19:10

俄國油產量創新高與貿易戰影響 油價連3降

2018-11-04 14:17

銀行出招!不續卡、收卡費 逼退持卡人

2018-11-04 13:39

制震器問題連環爆 結構技師:不要有建材迷思

2018-11-04 13:25

中華電配合社會宅 首波活化楊梅萬華資產

2018-11-04 13:08

聯電陷美中半導體對峙困境 杜紫宸:先救台灣IC設計

2018-11-04 12:40

聯電陷美中半導體對峙困境 杜紫宸:先救台灣IC設計

2018-11-04 12:40

連3降 明天起汽油每公升降0.3元

2018-11-04 12:25

影/中華電信員眷集團婚禮 72對新人接受祝福

2018-11-04 11:23

APG評鑑團5日來台 展開第3輪相互評鑑

2018-11-04 11:20

柏油需求暴增 中油衝產量開放每日提貨

2018-11-04 11:11

台韓瘋出國 泰國超越日本成亞洲觀光強國

2018-11-04 11:08

中油:11月起柏油下游客戶每周7天 天天可提貨

2018-11-04 11:07

洗錢防制大考登場 台北101、家扶都是國家代表隊

2018-11-04 06:08

工具機展7日台中登場 商機衝百億

2018-11-04 00:53

10月製造業PMI 恐露疲態

2018-11-04 00:32

明天登場 兆豐銀打頭陣

2018-11-04 00:17

熱門文章

大陸貨品來台洗產地 大增

2019-08-20 23:43

獨/無薪假來了 陸客服務一條龍公司開第一槍

2019-08-21 12:26

謝金河憂台灣調薪太猛 另一財經專家留言意外掃到朱立倫

2019-08-20 15:16

聯發科攻5G 打入華為鏈

2019-08-20 23:30

加薪是門藝術 謝金河:台灣應以文在寅為鑑

2019-08-20 15:05

金鑛咖啡再出發 將轉型上游原料咖啡豆供應

2019-08-20 19:10

誠品上海中心店確定喊卡 將持續覓點

2019-08-20 20:18

轉單效應沒了? 7月外銷訂單對美接單衰退1.6%

2019-08-20 16:44

16家銀行搶試辦雙語分行 金管會當裁判

2019-08-20 19:43

連九黑!7月外銷訂單405.3億美元 年減3%

2019-08-20 16:11

分析師:台韓面板廠相爭 Mini LED價成關鍵

2019-08-20 14:40

外銷訂單連九黑 減幅收斂

2019-08-20 23:35

財經觀點/台商在陸關廠 賣地賣股挑戰大

2019-08-21 00:30

陸客、日客來台暴增 Q2旅行收入飆歷年單季新高

2019-08-21 08:02

Note 10預購爆量 三星鏈振奮

2019-08-20 23:30

金鑛咖啡四優勢 闢新藍海

2019-08-21 01:01

美中貿易戰升溫 陸貨來台洗產地案件大增

2019-08-20 19:12

MIC洗成MIT 我查獲陸貨洗產地 已開罰4件

2019-08-21 00:09

聘僱工讀生 留意報稅三要點

2019-08-21 00:27

債券ETF單一投資人投資比率 金管會重申上限30%

2019-08-20 23:28

學保改政策保險 明年上路

2019-08-20 23:26

鴻海威州6代面板廠趕工 明年Q4量產

2019-08-20 15:06

鴻海科技集團率亞太電信 打造工業互聯網共榮生態圈

2019-08-21 08:45

台灣港務港勤公司增生力軍 新造兩艘5,000匹拖船交船

2019-08-20 14:35

群創攻新技術 下周秀成果

2019-08-20 23:30

財經相對論/創業家兄弟 把失敗學變勝經

2019-08-21 01:09

進口車大PK 搶推旗艦款

2019-08-21 01:01

陸客不來無薪假跟著來 旅行公會:不會是最後一個案例

2019-08-21 12:31

三類贈與稅案件 不能跨區服務

2019-08-21 00:28

聯發科供貨華為:5G手機需求大

2019-08-20 23:29

從勞工薪水扣退休金 違法

2019-08-21 00:28

多家工會指控:勞動部不公 害慘勞工

2019-08-20 14:40

財經相對論/電商小巨人...創業家兄弟 感謝爸媽的放任

2019-08-21 01:03

金融帳連九年淨流出 累計13.84兆元、約六年全國稅收

2019-08-20 19:58

財經相對論/郭家兄弟40年好默契 必比登+米其林 絕配

2019-08-21 01:02

群創揪夏普打聯盟團隊戰 建構8K+5G生態圈

2019-08-20 15:51

所羅門智慧視覺 打響名號

2019-08-21 01:00

小米第二季獲利優於預期 智慧手機季銷量達3210萬台

2019-08-20 22:42

幫子女理財從幾歲開始 多數父母這樣做

2019-08-20 15:46

規範債券ETF…投信:滔天巨浪的衝擊

2019-08-20 23:22

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言


Top