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韓國瑜大遲到!議員:日本青年局議員團90人空等市長

新聞幕後/反洗錢僅部分項目展效能 拚升等不易

2018-11-04 01:13聯合報 本報記者張宏業

亞太防制洗錢組織(APG)本周來台進行第三輪相互評鑑;圖為政府與業者共同宣誓打擊...
亞太防制洗錢組織(APG)本周來台進行第三輪相互評鑑;圖為政府與業者共同宣誓打擊犯罪的決心。圖/聯合報系資料照片
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亞太防制洗錢組織(APG)評鑑本周正式登場,由於第三輪的「執行效能」共有十一項檢視項目,台灣至少要拿下五項「相當好」效能分數,才能從「加強追蹤」提升為「一般追蹤」,只是目前有信心拿下的項目只有四個,想在第三輪評鑑中升等並不容易。

目前,台灣對於「國家風險認知」、「國際合作」(意即司法互助)、「調查局洗錢防制處功能發揮」、「目標性金融制裁」(資助北韓制裁對象)有信心拿下高分。其他包括「金融監理」、「法人透明度」、「洗錢犯罪」等項目,因落實狀況與期待有落差,缺乏把握,若想拿下五項效能分數,或許可從「沒收成效」這部分著手。

沒收除了刑事沒收外,「邊境管制成效」是APG評鑑相當重視的一環。以往國人出境攜帶大額現金僅限於暫時沒入,但去年洗錢防制新制上路後,出國攜帶逾十萬元台幣或一萬美金,就會查扣,另外利用個人夾帶黃金出國,台灣查緝也有不錯成績。

事實上,印尼在今年APG第三輪評鑑中,已從「加強追蹤」提升為「一般追蹤」國家,關鍵在於印尼爭取到美加、大陸、紐澳等會員國的「認同」,說穿了就是政治遊說。因此,若少了政治因素支持,其他努力做再多,恐也不樂觀。

不過,前總統陳水扁因涉及「海角七億」海外洗錢案被判刑確定,是國際反洗錢組織艾格蒙聯盟認定的洗錢罪犯,但保外就醫後,多次違反中監規定出席政治活動,相關言行恐讓APG觀感不佳,調查局人士認為可能影響評鑑。

洗錢印尼出國保外就醫陳水扁

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