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打擊洗錢 兩岸地下通匯最棘手

2018-11-04 01:13聯合報 記者張宏業/台北報導

調查局九月在全台掃蕩非法地下匯兌,查獲金額高達二百三十五億元。圖為台北市刑大日前...
調查局九月在全台掃蕩非法地下匯兌,查獲金額高達二百三十五億元。圖為台北市刑大日前破獲地下匯兌集團。 圖/聯合報系資料照片
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亞太防制洗錢組織(APG)本周來台進行第三輪相互評鑑,能否通過評鑑,攸關國家名譽。為展現打擊防制洗錢的效能,調查局於九月在全台掃蕩非法地下匯兌,查獲金額高達二百三十五億元,其中又以人民幣居冠,顯示兩岸地下通匯仍是棘手問題。

APG評鑑分為「一般追蹤名單」,這代表洗錢防制效能極佳,兩年後再提交報告,其次是「加強追蹤名單」,須在一年再提交報告,若掉入「加速加強追蹤名單」,提交時間會縮短為每季,萬一落入「不合作名單」,有可能面臨制裁。

台灣在二○○一及二○○七年分別接受APG第一輪及第二輪評鑑。二○○一年因為有洗錢專法,評比為成績良好,二○○七年因洗錢專法未能與國際接軌,被列為「一般追蹤名單」,與庫克群島、印尼、諾魯等國相同,由於改善績效不符要求,二○一一年落入「加強追蹤名單」。

二○一四年評鑑時,台灣仍列在「加強追蹤名單」中的追蹤國家,與不丹、馬爾地夫、巴基斯坦、巴布紐亞幾內亞、菲律賓、阿富汗、寮國、越南、汶萊共十國同級。

政府去年大修洗防法與成立資恐法,說服APG同意讓台灣脫離過度追蹤程序,成為十國中唯一可以「補考」的會員國。

行政院洗防辦今年初還邀外籍顧問團評估通過可能性,最後評鑑為「中等」。

法務部指出,APG第三輪評鑑重點在於「執行效能」,也就是相關單位有無落實法令規範、達到防制洗錢效果,例如銀行是否落實通報與記錄需列管的敏感往來對象。

調查局表示,第三輪評鑑難度遠大於第二輪,目前全亞洲僅有澳門和印尼拿到「一般追蹤」,連新加坡也只有列為「加強追蹤」。

調查局為加強第三輪現地評鑑效能分數,今年初針對五分埔大亨、三通刺繡公司負責人陳俊雄與妹妹陳瓊霜涉及地下通匯進行掃蕩,陳俊雄被檢舉替五分埔服飾業者地下匯兌到大陸,八年內總共經手新台幣一百卅億元,賺取手續費及匯差六千萬,上月雙雙遭台北地檢署依違反銀行法起訴。

另外,高檢署在九月統籌調查局、刑事局執行第二波地下匯兌掃蕩專案,查獲地下通匯金額二百三十五億兩千六百餘萬元(約美金七億五千多萬元),去年全年則查獲一千零九十八億元(約美金卅五億四千萬元)。

洗錢印尼行政院人民幣澳門

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