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反洗錢拚了!洗防辦:破釜沈舟打造金流透明

2018-08-29 16:01聯合報 記者林河名╱即時報導

行政院長賴清德下令務必通過今年「亞太防制洗錢組織(APG)」第三輪相互評鑑,APG評鑑團目前在台舉行「會前會」,面訪我國官員。行政院洗錢防制辦公室今天表示,我國以破釜沈舟的決心,籌備第三輪相互評鑑,齊心塑造金流透明、金融穩健的永續環境,為台灣重新爭取國際信譽。

洗錢防制辦公室表示,「亞太防制洗錢組織」(Asia/Pacific Group on Money Laundering, APG)第三輪相互評鑑即將於今年11月5日正式在台灣登場。在相互評鑑前,評鑑團安排事前準備會議,簡稱會前會(Pre-ME),就我國在今年上半年提交相關書面報告內容,藉由面訪掌握架構與制度,以利於11月的實地評鑑順利進行。

行政院洗防辦表示,此次會前會於8月28日至31日在香格里拉台北遠東國際大飯店舉行,該辦公室及多達20個部會、37個局、處、署的官員,共約300人接受APG評鑑團面訪。各部會已籌備1年餘,將努力爭取評鑑團的最佳印象,奠定11月現地評鑑的好基礎。

洗防辦指出,APG大陣仗安排我國第三輪評鑑團共9位評鑑員,分別來自澳洲、泰國、南韓、印尼、美國、巴基斯坦及孟加拉等不同國家,在金融、執法與資恐等領域皆學有專精,經驗豐富。此次會前會將有6人與會,其中APG的Michelle Harwood於去(106)年12月初曾來台進行模擬評鑑,對台灣全體總動員準備相互評鑑印象深刻。

洗防辦表示,我國以破釜沈舟的決心,籌備第三輪相互評鑑,並已動員公、私部門龐大人力,召開修法、執法與監理相互評鑑等上百場有關會議,參與人數超過上萬人,期望為台灣爭取評鑑最佳成績,齊心塑造金流透明、金融穩健的永續環境,為台灣重新爭取金流透明的國際信譽。

亞太防制洗錢組織(APG)評鑑團目前在台舉行「會前會」,面訪我國官員。圖為評鑑團...
亞太防制洗錢組織(APG)評鑑團目前在台舉行「會前會」,面訪我國官員。圖為評鑑團團長David Shannon致詞。圖/行政院洗錢防制辦公室提供
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洗錢行政院香格里拉

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