針對台灣媒體和名嘴最近盛傳新加坡早已把前總統陳水扁家族列入洗錢高風險名單，新加坡金融界人士指出，新加坡金融管理局僅明文要求銀行必須主動通報可疑金錢流向，並沒有進一步把關動作，也沒接到過所謂政治人物列管名單。

一家新加坡的外資銀行經理表示，他到任以來，僅收到金融管理局配合聯合國和美國反恐措施，提供一個網址，上面有聯合國與美國發佈的和恐怖組織有關人員的名單。

另一家外資銀行經理則說，曾經接到金融管理局發函，建議銀行安裝一家國際匯款組織旗下單位製作、可以透過資料庫主動警示的軟體，但由於金融管理局只是「建議安裝」，而軟體每年收費高達五千歐元（新台幣二十三萬多元）到二十幾萬歐元，許多銀行考量成本，並不一定會安裝。

一家新加坡外資銀行已經安裝由金管局建議的「Safe Watch Report」防制洗錢警示軟體，並把軟體的警示名單提供給中央社，結果軟體中的警示名單，都是各國現任政要英文姓名或拼音。台灣列入名單的，就是現任總統馬英九、副總統蕭萬長和五院院長及各級主管共三十五人，許多職位諸如司法院院長、行政院秘書長和中央銀行、駐美代表處等單位的主管，都還是空白，尚未更新。

不過，銀行經理透露，還有一套名為「WorldCheck」的銀行防制洗錢警示軟體，除了現任各國政要名單外，還納入了政要的家族名單，但由於價格太過昂貴，許多銀行不一定會採購。

對於台灣媒體最近傳說陳水扁家族早已遭新加坡列管，聽聞的金融界人士都笑說，「台灣媒體的想像力也太豐富了吧！如果列管，那怎會錢還是出去了」？

金融界人士明白指出，如果對金錢來往的監管作為太積極，新加坡還有可能要取代瑞士，成為全球財富管理中心嗎？如果在新加坡存錢、匯款，動不動就遭當局查問，還有人會來新加坡從事金融活動嗎？

另外，針對學者在電視上稱，其實只要請洗錢防制中心透過銀行和銀行間的查核資料協定，查核新加坡銀行的資料，就可獲得陳水扁家族在新加坡的金融資料，這位金融界人士更是大笑。

這位待過台灣的金融界人士說，台灣的銀行之間可以互相查核對方客戶資料的協定，主要是銀行間為了徵信方便的協定，必須雙方銀行同意，這其實已經某種程度侵犯了客戶隱私，在國際金融界不算常態，不能想當然爾，以為新加坡也有這套協定。